Рахат Алиев и его мальтийский трест
На Мальте Алиеву не удалось избежать встречи со следователями, часть из которых действует официально, другие наняты частным образом в Казахстане. Его уже допрашивали австрийские следователи в мальтийском суде по поводу предположительного участия в убийстве двух банкиров в 2008 году (за что он заочно уже приговорен казахским судом к 20 годам лишения свободы). Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин все еще добивается в суде расследования обвинений Алиева в пытках телохранителей. Теперь же мальтийская полиция получила разрешение на доступ к его финансовым секретам.
Заявление в адрес мальтийского генерального прокурора поступило от известной берлинской юридической фирме Danckert Spiller Richter Bärlein (DRSB), действующей по поручению Министерства юстиции Казахстана. DRSB заявила, что Алиев переправил на Мальту 100 миллионов евро, которые он нажил преступными путями во время своего пребывания на посту заместителя главы секретной службы Казахстана, в том числе, прибегая к вымогательству у крупных предпринимателей.
Во время пребывания Алиева в Вене в качестве посла в ОБСЕ до 2007 года, он был членом совета директоров компании A.V. Maximus Holding AG. Ее дочернее предприятие – Armoreal Trading, где новая жена Алиева Эльнара Шозарова работала управляющим директором, оказалось единственным акционером металлургического завода Metallwerke Bender Rheinland GmbH (MBR), расположенного в Крефельде, Германия.
По мнению немецких и австрийских следователей, на счета завода MBR, управляющим директором которого был отец Эльнары Муратхан Шоразов, были переведены крупные суммы, незаконно полученные в Казахстане. Эти суммы были направлены со счетов компаний в Ливане и Австрии, а затем возвращены в A.V. Maximus в качестве оплаты долга по фиктивным займам, полученным от Armoreal Trading.
Следователи в Крефельде в настоящее время ведут следствие по подозрению Муратхана Шоразова в хищении и преступном затягивании банкротства MBR. Кроме того, с 2006 по 2007 год в результате 21 банковской операции со счетов MBR было переведено 2,4 миллиона евро «дочке» A.V. Maximus – S.T.A.R.T. Managementconsulting GmbH.
В марте 2010 года, когда Алиев с женой решили переехать на Мальту, его тесть продал MBR дубайской компании под названием SF Holding по «неоправданно высокой цене» – такой высокой, что немецкие власти даже провели обыск в причастной к сделке нотариальной конторе.
В декабре 2010 года Эльнара Шоразова ликвидировала Armoreal Trading. В том же месяце австрийская компания Veitlissen перевела 2,4 миллиона евро мальтийской компании A&P Power Ltd.
Когда в январе 2011 года Алиев и Шоразова получили вид на жительство на Мальте, компания MBR подала заявление о банкротстве. Затем в марте компания A.V. Maximus Holding была продана A&P Power Ltd и переименована в Zurich Asset Management.
Оба вопроса – перевод денег в адрес A&P и получение вида на жительство для Алиева – решались его бывшим юристом Пио Валетта (Pio Valletta), с которым у Алиева позднее испортились отношения - когда Валетта потребовал 1,5 миллиона евро за свои услуги.
«Все это доказывает, что после переезда на Мальту подозреваемые начали глобальную реорганизацию своей сети по отмыванию денег. Поэтому они свернули часть деятельности в Германии и Австрии и фактически перенесли свою штаб-квартиру на Мальту. Компания Zurich Asset Management Ltd. (ранее – A&P Power Ltd.), по-видимому, играет ключевую роль в новой схеме. Едва ли есть основания сомневаться, что эта подозрительная компания находится под руководством г-на Алиева и г-жи Шоразовой как минимум с декабря 2010 года, когда д-р Валетта стал ее директором», – говорится в письме, направленном в адрес мальтийского генерального прокурора.
Мальтийская сеть
Согласно официальным мальтийским данным, Zurich Asset Management Ltd. сейчас является дочерней компанией A&P Power Holdings Ltd., которая базируется на Сент-Китс и Невис в Вест-Индии. Тем не менее, власти острова Невис сообщили прокурору немецкого Крефельда, что A&P Power Holdings никогда там не была зарегистрирована.
«Имеются свидетельства, которые дают основание полагать, что, начиная с 2010 года, подозреваемые перенесли свои операции по отмыванию денег – по крайней мере, частично – из Австрии и Германии на Мальту. Zurich Asset Management (ранее – A&P Power Ltd.) представляет собой связующее звено в сложной цепочке компаний, которые, по мнению немецких и австрийских следователей, используются для отмывания денег, незаконно полученных подозреваемым в Казахстане», – говорится в заявлении.
«Эта компания также служила ширмой, скрывающей происхождение средств, поступающих от преступной деятельности в Европе. Деньги, которые, по всей видимости, были незаконным образом изъяты из Metallwerke Bender Rheinland GmbH (что привело к банкротству компании) – всего лишь один пример получения таких поступлений».
Полиция, несомненно, захочет допросить Пио Валетту, юриста, который организовывал компании для Алиева на Мальте и договаривался о виде на жительство для него, рекомендовал тому купить собственность в Форт-Кембридже на полуострове Тинье в Слиме. Как оказалось, Валетта был директором компании Fort Cambridge PLC.