Мошенничество на 12,4 млрд тенге: в Казахстане задержаны организаторы "реального бизнеса"
Финансовая пирамида Asar Baspana, замаскированная под потребительский кооператив, была выявлена и ликвидирована Агентством РК по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В ходе следствия было установлено, что организаторы схемы, возглавляемые Туганбаевым Н. М., привлекли 12,4 млрд тенге от 86 тысяч граждан, обещая им доходность до 30% в месяц.
Как работала пирамида?
В реальности никакой законной предпринимательской деятельности не велось, а выплаты осуществлялись исключительно за счёт привлечения новых вкладчиков. В результате 3,8 млрд тенге были незаконно присвоены Туганбаевым и его сообщниками.
Как обманывали вкладчиков?
Организаторы убеждали людей, что в Алматы функционируют:
✔ производство строительных материалов,
✔ швейный цех,
✔ завод бытовой и медицинской техники.
Однако на самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и лишь маркировалась логотипом Asar Baspana.
Дальнейшие махинации
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало падать, организаторы начали распространять ложную информацию о запуске автомагазинов и партнёрстве с дилерами. Однако автомобили приобретались на средства вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.
8 февраля 2025 года, осознав неизбежность разоблачения, он распорядился перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности.
Факты, выявленные следствием:
- Из 15 500 вкладчиков уровня Gold квартиру получил только один человек.
- В программе Platina из 15 000 претендентов автомобиль достался лишь одному вкладчику.
Обыски и аресты
9 февраля 2025 года правоохранительные органы провели обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
Изъято:
- 1,1 млрд тенге наличными
- 10 элитных автомобилей (Toyota Land Cruiser 300, Lexus 570 и др.), оформленных на Туганбаева и его окружение
- 945 млн тенге наличными, обнаруженные в Актау у брата Туганбаева
Кроме того, были арестованы банковские счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
11 февраля 2025 года судом было принято решение заключить под стражу Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.