Новые правила: мобильных операторов обяжут передавать данные силовикам
Операторы сотовой связи, а также госкорпорация «Правительство для граждан» в Казахстане станут новыми субъектами финансового мониторинга. Это означает, что они будут обязаны предоставлять определённую информацию в правоохранительные органы и в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, рассматриваемом депутатами Мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Контроль пополнений мобильного баланса
Одним из положений законопроекта является обязанность операторов сотовой связи передавать данные о пополнении мобильных счетов в АФМ. Подробности по конкретным суммам, которые будут вызывать интерес у силовиков, пока не раскрываются.
«Сотовые операторы будут передавать данные о пополнениях мобильного баланса в Агентство по финансовому мониторингу», — уточнил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.
По его словам, это нововведение направлено на выявление и пресечение подозрительных финансовых операций, в том числе связанных с отмыванием доходов и возможным финансированием незаконной деятельности.
Сделки с недвижимостью — под контроль
Дополнительно госкорпорация «Правительство для граждан» будет обязана информировать АФМ о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге. Это правило аналогично действующей практике в отношении нотариусов, которые уже сообщают в АФМ о крупных операциях.
«„Правительство для граждан“ будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии с нотариусами», — пояснил Женис Елемесов.
Банки и финорганизации также под усиленным надзором
Предлагаемые изменения касаются и банковского сектора. Финансовые организации, включая банки, будут обязаны оперативно сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов. Речь идёт, в частности, о переводах между счетами, которые могут носить нетипичный или потенциально нелегальный характер.
Цель — усиление борьбы с отмыванием доходов
Основная задача законопроекта — усилить контроль над денежными потоками и создать условия для более эффективного выявления схем по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Введение дополнительных субъектов финмониторинга расширит возможности государства в сфере финансовой прозрачности и безопасности.