В Казахстане вводят уголовное наказание за сдачу банковских счетов

В Казахстане принят закон, вводящий уголовную ответственность за передачу банковских счетов третьим лицам. Новый вид наказания направлен на борьбу с так называемыми «дропперами» — людьми, предоставляющими свои карты мошенникам. Нарушителям грозит штраф до 4 000 МРП, арест или лишение свободы сроком до трёх лет, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  inbusiness.kz.

Мажилис парламента РК одобрил поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, направленные на противодействие финансовому мошенничеству. В центре внимания — «дропперы» — лица, сдающие в аренду свои банковские карты или счета для вывода преступных средств.

Ранее подобные действия зачастую не подпадали под прямую уголовную статью, и таких людей могли привлечь только как свидетелей. Новый закон чётко прописывает ответственность и устанавливает систему наказаний в зависимости от степени участия.

Основные положения:

• Передача банковского счёта за плату — штраф до 160 МРП или арест до 50 суток, возможна конфискация.

• Получение значительного вознаграждения — штраф до 3 000 МРП (около 11,8 млн тенге), либо ограничение свободы, либо лишение свободы до 2 лет.

• Получение крупного вознаграждения — штраф до 4 000 МРП (около 15,7 млн тенге), общественные работы до 1 000 часов, либо лишение свободы до 3 лет, с обязательной конфискацией доходов.

По данным МВД, в 2024 году в Казахстане было выявлено более 6 200 банковских карт, задействованных в схемах с участием «дропперов». Через них было обналичено свыше 24 миллиардов тенге.

После одобрения закона Сенатом и подписи президента он вступит в силу через 60 дней.

Законодательные изменения делают практику сдачи банковских счетов не только небезопасной, но и уголовно наказуемой. Новый механизм направлен на пресечение мошеннических схем и защиту финансовой системы страны. Казахстан становится одной из первых стран региона, вводящих подобные меры на государственном уровне.