Это может случится, если Казахстан до ноября 2015 года не предпримет существенные меры по исправлению недостатков по ключевым и базовым рекомендациям ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)....
Казахстанцы сами вправе выбирать, какую ленту им носить. Таким мнением с корреспондентом Tengrinews.kz поделился заместитель председателя республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Бекболат Мукушев....
АСТАНА, 4 мая - ИА Новости-Казахстан. В Казахстане законодательно включат в перечень финансового мониторинга пять новых субъектов, в том числе, ломбарды и риэлторские агентства, сообщил вице-министр финансов Ардак Тенгебаев....
В Казахстане предлагают счета причастных к финансированию терроризма лиц замораживать не полностью, а оставлять им "кое-что на жизнь". Такая поправка содержится в законопроекте по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...