Среда, 08 Апреля
+5...+4
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

  • $1 = 437.2 KZT
  • €1 = 475.32 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

Беспроцентные займы родственникам выдавали владельцы обменников

Просмотров:904 Опубликовано: 22-01-2020, 14:46
Беспроцентные займы родственникам выдавали владельцы обменников
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Беспроцентные займы родственникам выдавали владельцы обменников из уставного капитала компаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отдельные небанковские обменные пункты использовали уставный капитал не по назначению. Об этом стало известно в ходе проведенных комплексных проверок сотрудниками Национального Банка согласно закону "О государственном регулировании". В 17 уполномоченных организациях деньги выдавались на длительные сроки либо в виде беспроцентного займа своим сотрудникам либо родственникам.

Отметим, что небанковские обменные пункты обязали увеличить размер уставного капитала для обеспечения достаточным объемом денежных средств в кассах или на счетах. Это позволит обменным пунктам бесперебойно вести работу и не создавать необоснованный ажиотаж среди населения из-за закрытия, если в кассе закончится наличная валюта.

За последние полгода небанковские обменные пункты совершили более 140 административных нарушений. В частности, в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях основная доля выявленных нарушений приходится на нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Кроме того, казахстанские предприниматели нарушали валютное законодательство, не обеспечивали точки вооруженными постами охраны, функционирующими системами видеонаблюдения, не предоставляли клиентам полную информацию и отправляли недостоверные отчеты в проверяющие органы и многое другое.

"81,6 процента предпринимателей нарушали законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не в должной мере проверяли клиентов и не выполняли требования Правил внутреннего контроля. Кроме того, обменные пункты не представляли или несвоевременно представляли в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов РК сведения по обменным операциям. Необходимо отметить, что во втором полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество возбужденных административных дел увеличилось более чем в два раза", - говорится в официальном сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
Не поддерживаю Поддерживаю
kazakhstan (Посетители) 22 января 2020 18:06
Orion,
А законно ли влить из государственного бюджета несколько миллиардов $ в банк, а потом, одному из родственников, купить этот банк за 1 тенге???
 
Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kazakhstan
Orion (Посетители) 22 января 2020 16:58
С этим всё понятно.
Семье не понравилось что кто то кроме них зарабатывает деньги (обменивает деньги) и нашли кучу причин что бы закрыть частные обменники по всей стране.
Со временем, все будем ходить только Народный банк.
Кулибаев по другому не может.
А то что частный обменный пункт беспроцентно выдавал ссуду это вообще не позволительно. Ссуда, кредит либо ипотеку народ обязан брать под проценты и только у них.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.

Блог редакции
Самое читаемое
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter