51 тысяча теңге за доступ к Kaspi: полиция раскрыла схему с банковскими аккаунтами

Как работала схема с аккаунтами Kaspi

По данным Главного управления внутренних дел Бишкека, организаторы привлекали граждан для оформления банковских аккаунтов Kaspi в Казахстане.

После регистрации доступ к аккаунтам передавали третьим лицам. За это участникам выплачивали по 10 тысяч сомов — около 51 тысячи теңге.

Предполагаемые организаторы, занимавшиеся поиском и привлечением людей, в свою очередь получали вознаграждение от заказчиков банковских аккаунтов.

В полицию доставили 13 человек

В рамках разбирательства в следственную службу доставили 13 человек.

Среди них — восемь предполагаемых дропперов, два организатора-вербовщика, два предполагаемых заказчика банковских аккаунтов и водитель такси.

Дропперами называют людей, которые предоставляют свои банковские счета или доступ к ним другим лицам. Такие аккаунты могут использоваться для проведения финансовых операций от имени формального владельца.

Роль каждого из доставленных сейчас выясняют правоохранительные органы.

Для чего могли использовать банковские аккаунты

В полиции предполагают, что полученные таким способом аккаунты могли использоваться для отмывания преступных доходов, незаконных P2P-операций и других противоправных действий.

P2P-операции — это переводы средств между пользователями. Сами по себе такие переводы не являются незаконными, однако могут использоваться в противоправных схемах.

При этом правоохранители пока не сообщили, какие именно операции проводились через выявленные аккаунты и был ли установлен конкретный ущерб.

Почему опасно передавать доступ к банковскому счёту

Передача банковского аккаунта постороннему человеку означает, что финансовые операции могут совершаться от имени его владельца.

Если такой счёт используют в противоправных целях, его владелец рискует оказаться участником проверки или расследования, даже если самостоятельно не проводил подозрительные переводы.

В связи с этим полиция призвала граждан не передавать за вознаграждение банковские карты, доступ к мобильным приложениям и счетам.

Что известно о расследовании

Сейчас правоохранительные органы Бишкека устанавливают всех причастных к предполагаемой схеме и выясняют обстоятельства передачи банковских аккаунтов.