В Мангистауской области арестованы граждане Турции и Казахстана за контрабанду в особо крупных размерах

Сотрудниками Департамента финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина Турции Оджал Хусейна и в составе ряда граждан Республики, которая на протяжении нескольких лет неоднократно осуществляла экономическую контрабанду лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау.

Об этом сообщила пресс-служба финансовой полиции РК.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года «О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан» лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну, при этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию странов-членов Европейского союза.

Достоверно зная об этом, учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Оджал Х. и директор данного предприятия Липчанский А., совершали незаконный экспорт лома и отходов черных металлов в Республику Турция путем оформления через таможенный пост «Морпорт», а также брокерскую фирму ТОО «AktauTransPort» и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО «ТransEnergyServis», владельцем которых является Абылгазин Ж., фиктивных таможенных и сопроводительных документов, в которых получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании «SAGA CARGO LLP» либо «EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD», с указанием порта выгрузки «Перей» в Греции.

Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту «Кроман» в Турции.
По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 годы, ТОО «Актау Экспорт Металл» контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тыс.тонн стоимостью более 20 млрд.тенге.

Кроме того, ТОО «Актау Экспорт Металл» за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 млн.тенге.

В ходе обысков на борту сухогруза «Улуз Бриз», а также в офисах и по месту жительства обвиняемых изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз - черный металлолом - в направлении порта «Кроман» в Турции и порта «Перей» в Греции, а также печать указанного порта в Грециии и др.

12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО «Актау Экспорт Металл» Оджал Х., директора данной фирмы Липчанского А., владельца ТОО «ТransEnergyServis», ТОО «AktauTransPort» Абылгазина Ж. и директора ТОО «AktauTransPort» Салихова А. возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы.

В этот же день указанные лица задержаны и водворены в ИВС УВД Актау.
16 ноября Оджал, Липчанский и Абылгазин Ж. с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест.
На сегодняшний день устанавливаются и другие участники организованной преступной группы.

Кроме того в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области к фактам оказания покровительства преступной деятельности указанной группы лиц.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Пресс-служба финансовой полиции РК