От Британии до Виргинских островов: сколько денег из офшоров вернули в Казахстан

Более 131 миллиарда тенге из офшорных зон, принадлежащих казахстанцам, легализовано в РК. Об этом сообщается в ответе премьер-министра на депутатский запрос руководителя парламентской фракции ДПК "Ак жол" Азата Перуашева касательно возврата денежных средств из офшорных зон в экономику республики, передает Today.kz. Более 131 миллиарда тенге из офшорных зон, принадлежащих казахстанцам, легализовано в РК. Об этом сообщается в ответе премьер-министра на депутатский запрос руководителя парламентской фракции ДПК "Ак жол" Азата Перуашева касательно возврата денежных средств из офшорных зон в экономику республики, передает Today.kz.

"В рамках акции по легализации имущества сумма денежных переводов из офшорных зон составила 131,676 миллиарда тенге", - сообщается в ответе.

Большая часть этой суммы возвращена из Великобритании - только в части Острова Ангилья, Бермудских островов, Гибралтара, Каймановых островов, Острова Монтсеррат, Островов Терке и Кайкос, Острова Мэн - 69,290 миллиарда тенге.
На втором месте оказался Дубай - 28,321 миллиарда, а на третьем - Лихтенштейн со 18,571 миллиарда тенге.

Также в список стран, суммы возвращенных средств откуда исчисляются миллиардами, входят еще три: США - только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико, штата Вайоминг, штата Делавэр возвращено 5,687 миллиарда, Люксембург – 5,435 миллиарда и Испания - только в части территории Канарских островов - 1,239 миллиарда тенге.

Далее идут Кипр - 886 миллионов тенге, Гонконг - 833,3 миллиона тенге, Андорра - 692,5 миллиона тенге, Сан-Марино - 290,2 миллиона тенге, Монако - 106,7 миллиона тенге, Нормандские острова - 103,6 миллиона тенге, Сейшельские острова - 101,2 миллиона тенге, Нидерланды - только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов - 85,1 миллиона тенге, Виргинские острова - 33,1 миллиона тенге.
Также сообщается, что в рамках находящихся в производстве досудебных расследований заморожено и арестовано имущество на 56 миллионов долларов, ведется работа по их возврату.

Касательно пресечения попыток незаконного вывода капитала в офшорные зоны, то в 2016 году Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК приостановил подозрительные операции с деньгами и иным имуществом и направил в Генпрокуратуру РК 12 обобщенных материалов на сумму более 238,7 миллиона долларов, 6,9 миллиона рублей, 3,02 миллиона евро и 107,720 фунта стерлингов.

За шесть месяцев 2017 года в Генпрокуратуру направлено 11 таких обобщенных материалов на сумму свыше 79,5 миллиона долларов, 16,7 миллиона евро, 1,5 миллиарда тенге и 10 приостановленных операций на сумму более 26,8 миллиона долларов.

Отмечается, что в результате принятых мер по указанным материалам правоохранительными органами зарегистрировано девять досудебных расследований.