Журналисты рассекретили имена двух фигурантов "Панамагейта" из Казахстана

В расширенной базе содержится информация также о четырёх офшорных компаниях, связанных с Казахстаном.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в понедельник, 9 мая, расширенную базу данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, пишет газета "Коммерсант".

В опубликованной базе содержится информация о 214 00 офшорных компаниях из "панамских файлов", в ней доступен поиск по стране, имени владельца офшоров и по названию компании. Согласно материалам, четыре фирмы имеют отношение к Казахстану, среди которых Air (Kazakhstan) Cargo Company Inc., Trading house of Kazakhstan LTD, South Kazakhstan Development Corporation LTD, CNOOC Kazakhstan Limited. Причём среди владельцев офшорной компании South Kazakhstan Development Corporation LTD числятся некие Куаныш Жылкышиев и Айсулу Амралина.




Согласно материалам, в России насчитывается 2229 владельцев офшорных компаний. Офшоры обнаружены у 9 000 граждан Китая, 4500 граждан США, 920 граждан Великобритании.

Напомним, 3 апреля ICIJ опубликовал масштабное расследование, которое основывается на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. В нём сообщается об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих президентов стран и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира. Международный консорциум журналистских расследований оценил состояние президента России Владимира Путина в два миллиарда долларов.

Напомним, экс- посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев был клиентом Mossack Fonseca, с помощью открытых через эту компанию офшоров он переводил прибыль от сделок с сахаром в Казахстане через австрийские банки на Карибские острова, и, обходя при этом уплату налогов. В целом, речь идёт о 300 миллионах долларов, выведенных Алиевым в офшоры, а затем в Австрию.