В Москве задержан создатель финансовой пирамиды в Казахстане

Создатель проектов Questra World, A.G.A.M., Forex Trend, Panteon Finance Павел Крымов был задержан в Москве, передает LS со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что деятельность Questra World в Казахстане классифицируют как финансовую пирамиду.

Между тем, согласно информации правоохранительных органов РФ, Крымов был задержан в Шереметьево 6 февраля 2018 года. В ходе проверки его личности представители власти России выявили, что он разыскивается криминальной полицией Казахстана, которая обратилась к коллегам с ходатайством о задержании предпринимателя. Это и стало причиной заключения Крымова под стражу.

По версии пострадавших, на своих "проектах" за последние годы он заработал более чем на $30 млн. Помимо Казахстана, Крымов работал на территориях Украины и Беларуси.

На данный момент подозреваемый в мошенничестве находится в Москве под стражей до 17 марта 2018 года. Отмечается, что до окончания вышеуказанного срока Крымов, скорее всего, будет экстрадирован в Алматы для судебного разбирательства в Казахстане.

Тем временем, по сообщению ДВД Алматы, в производстве находится сразу несколько дел в отношении Крымова. Он подозревается в совершении серии крупных мошенничеств. Количество потерпевших уже пять, и каждый из них, как следует из материалов уголовного дела, следствие заранее спланированной аферы лишился крупных сбережений. Причем, по информации одной из жертв Крымов обманным путем завладел $23,5 тыс. Он предложил вложиться в Questra World и Atlantic Global Asset Management, а затем исчез. По информации другого потерпевшего, предприниматель завладел $75 тыс.

Напомним, ранее по информации прокуратуры Кызылординской области, казахстанцы начали продавать квартиры для участия в Questra Holdings. Помимо этого, в Комитете госдоходов раскрыли подробности уголовного дела в отношении Questra. ДВД Астаны также перечислил компании, которые подозреваются в создании финансовых пирамид.