Ущерб более 760 миллионов тенге: Организаторам «обнальных» компаний в Мангистау грозит семь лет колонии

Сотрудники территориального департамента по Мангистауской области пресекли два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение.

В первом эпизоде предприниматель создал в Жанаозене две компании ТОО «Өзен-АҚЖОЛ» и ИП «Қосбармақов Әділет Аманкелдіұлы». Вместо основной деятельности по грузовым перевозкам и предоставлении услуг от имени двух предприятий осуществлена выписка фиктивных бухгалтерских документов семи компаниям на сумму более 3,1 миллиарда тенге.

Аналогичный факт выявлен в Актау. Двое граждан создали ТОО «Бөрі Ақтау». По предварительному сговору с группой лиц выписывались счета-фактуры на сумму более 1,5 миллиарда тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг.

В результате противоправных действий данных компаний государству нанесен ущерб на сумму более 767 миллионов тенге в виде неуплаты налогов.

Все виновные лица осуждены на различные сроки.

Для справки:

«Обнальные» компании не продают товар и не оказывают услуги. Они обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы других фирм за денежное вознаграждение.

Эти незаконные действия квалифицируются по статье 216 УК РК и предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на семь лет.