Миллиарды тенге выкачивали иностранцы из Казахстана через казино

Полицейские ликвидировали четыре транснациональные группировки, которые в Казахстане контролировали почти 50 игорных заведений в 17 городах. Подробности борьбы с этим видом преступлений озвучили в Министерстве внутренних дел РК, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В департаменты полиции и МВД в 2018 году поступило 70 заявлений от граждан о том, что в помещениях бинго-клубов под видом легальных тотализаторов осуществляются азартные игры (онлайн-казино, электронная рулетка, покер и другое), которые разрешены только на определенной территории – в двух регионах.

35 граждан обратились с целью запретить своим азартным родственникам посещать игорные заведения

Посетители данных заведений зачастую проигрывают крупные суммы денег (заработные платы, которые не попадают в семьи). Кроме того, заядлые игроки берут деньги в долг и оформляют кредиты, тем самым попадая в денежную кабалу.

"Нередки случаи, когда игроманы после крупного проигрыша совершают преступления в надежде получить легкие деньги и возможность отыграться на них. Так, за последние два года только в Астане постоянными клиентами игорных заведений совершено 27 преступлений (одно убийство, 22 кражи, два грабежа и два разбойных нападения) на 14 объектах игорного бизнеса.

В 2018 году специальной группой МВД при содействии Генеральной прокуратуры проведены пять масштабных оперативно-следственных мероприятий по республике, в результате которых пресечена деятельность четырех транснациональных организованных преступных групп, контролировавших незаконную игорную деятельность 48 заведений в 17 городах страны ("Бинго Бум", "Мистер Бинго", "Зодиак", "Империал", "Рояль ВИП")

Материалы дела переданы в суд и в настоящее время в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходит судебное разбирательство. Организаторами и руководителями преступной деятельности являются граждане США, Испании, Непала, Болгарии, России и Кыргызстана", – говорится в сообщении МВД РК.

Все иностранные граждане установлены: двое задержаны; шестеро объявлены в международный розыск; девять подозреваемых арестованы.

По делу проходит более 40 подозреваемых лиц.

"В период преступной деятельности (с 2012 года) доход сети клубов "Империал" составил более 7,5 миллиарда тенге, сети "Мистер Бинго" – более 3,5 миллиарда, сети "Зодиак" – 1,1 миллиарда тенге.

Львиная доля дохода от преступной деятельности игорных заведений переправлялась по налаженным каналам в зарубежные страны

Иностранными гражданами были использованы современные виды программного обеспечения, игровых и серверного оборудования закамуфлированного характера по которым отсутствовала практика доказывания. Данное оборудование поставлялось из Испании, Болгарии и России, сервисное обслуживание осуществлялось иностранными гражданами на отдаленном доступе через Интернет. Только оборудование для заведения "Империал" обошлось организаторам в 1,5 миллиона долларов", – информирует МВД.



Для раскрытия данного вида преступления были привлечены специалисты в области компьютерного познания, проведено более 50 различных судебных экспертиз, более 48 исследований, допрошено более 550 свидетелей, а также проведены масштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

"Вместе с тем, уполномоченными органами реализация государственной политики в сфере игорного бизнеса и контроля за соблюдением Закона об игорном бизнесе и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем не осуществляется и носит формальный характер.

Более того, уполномоченными органами не пресекалась деятельность так называемых букмекерских контор и тотализаторов, осуществляющих свою деятельность без лицензии

Преступной деятельностью нанесен особо крупный ущерб государству. По всем фактам имеются достаточное количество неопровержимых доказательств", – сообщается в пресс-релизе МВД РК.
Работа в данном направлении продолжается.