В Карагандинской области выявили ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что эта ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет финансового мониторинга.
В Карагандинской области выявили ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что эта ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет финансового мониторинга.
Сообщается, что ОПГ занималась незаконной деятельностью в Карагандинской области в 2017-2020 годах.
"Преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге", - говорится в сообщении.
27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
Подпишись на наш канал в Telegram – быстро, бесплатно и без рекламы
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо,
авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике
Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых
пользователями сайта.
Ohotnik →Ed Word, на все 100% согласен. Особенно последняя, хорошо заметил: мозги в губы перешли. Видимо в школе плохо училась, мысли о другом были. Одно маленькое уточнение в ВОВ была не Советская армия, а К…
Галина63 →Очень неудобно стало, что концерт очень далеко от Вечного огня. Пока дошли пол концерта прошло, самое интересное начало не увидели. Хорошо только тем, у кого свой транспорт. Все-таки лучше было, когд…
Комментарии
0 комментарий(ев)