Воскресенье, 04 Декабря
-3...-5
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

  • $1 = 468.98 KZT
  • €1 = 493.74 KZT
  • 1 RUB = 7.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

Сотрудник банка похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге в Мангистау

Часть похищенных средств сотрудник банка обналичил через букмекерскую контору, передаёт агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Фото из доступных источников
В прошлом году сотрудник одного из банков в регионе незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. Далее он обналичил часть средств через букмекерскую контору.

В ходе следствия все данные были доказаны. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Работа нелегальных онлайн-казино, а также непрозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.

В связи с этим букмекерские конторы включены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они обязаны предоставить агентству финансового мониторинга информацию о подозрительных ставках.

Их деятельность находится под контролем уполномоченных органов, которые часто определяют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.

- Однако отдельные сотрудники букмекерских контор игнорируют требования закона с целью легкой наживы и вовлекают клиентов в нелегальные онлайн-казино и тотализаторы. К примеру, в Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting», которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд назначил им различные меры наказания, - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.


Напоминаем, что в Казахстане законом «Об игорном бизнесе» деятельность онлайн-казино запрещена. За незаконные действия в сфере игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность.

За непредставление букмекерскими конторами информации о сомнительных операциях в качестве субъектов финансового мониторинга они несут ответственность до лишения лицензии.



Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
Не поддерживаю Поддерживаю
GOAT (Посетители) 18 августа 2021 15:21
Ingul,
На фото карта Народного Банка
 
Не поддерживаю Поддерживаю +4
Ingul (Посетители) 17 августа 2021 15:54
А почему не называете какого банка?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Самое читаемое
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter