Урожай-призрак на 11,2 миллиарда тенге обнаружили в Казахстане

Импортное зерно становилось казахстанским на бумаге

Как сообщили в АФМ, зерно ввозили из-за рубежа, после чего экспортировали в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан уже под видом продукции казахстанского происхождения.

По версии следствия, для работы схемы заранее создавались коммерческие организации, которые регистрировали на номинальных руководителей. В дальнейшем между этими компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры о приобретении зерна.

Документы позволяли представить импортную продукцию как произведенную в Казахстане. Благодаря этому при дальнейшей транспортировке зерна применялся льготный тариф.

В материалах уголовного дела фигурируют ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.

Через схему прошло зерна на 11,2 миллиарда тенге

По данным следствия, таким способом через территорию Казахстана прошло около 130 тысяч тонн зерна. Общая стоимость продукции оценивается в 11,2 миллиарда тенге.

В результате применения льготного тарифа и неуплаты транзитного тарифа ущерб ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки», по информации АФМ, превысил 1 миллиард тенге.

Однако этим, как утверждает следствие, деятельность участников схемы не ограничивалась.

Деньги выводили на счета аффилированных компаний

В АФМ сообщили, что подозреваемые также предпринимали действия, направленные на уклонение от взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.

По версии следствия, денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний переводились на счета аффилированных организаций. Одновременно инициировались иски о банкротстве.

"Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 миллиарда тенге. По делу пять лиц признаны подозреваемыми", - сообщили в АФМ.

Таким образом, в деле фигурируют сразу несколько крупных сумм: стоимость прошедшего через схему зерна составила 11,2 миллиарда тенге, ущерб из-за неуплаты транзитного тарифа превысил 1 миллиард тенге, а ущерб интересам государства от других описанных АФМ действий оценен в 1,2 миллиарда тенге.

Расследование завершено

Досудебное расследование уголовного дела уже завершено. В настоящее время участники процесса знакомятся с его материалами.

Окончательную правовую оценку действиям фигурантов даст суд.