Триллионы теңге, дома и древние сокровища возвращают Казахстану — куда все это уходит

Механизм возврата незаконно приобретенных активов в Казахстане регулируется специальным законом, принятым 12 июля 2023 года.

Его действие в первую очередь распространяется на лиц, которые занимали или занимают высокие государственные должности, представителей квазигосударственного сектора и связанных с ними лиц. При этом совокупная стоимость активов должна превышать установленный законом порог — 13 млн МРП, или 56,225 трлн теңге.

Однако само по себе наличие крупного состояния еще не является основанием для начала процедуры.

«Это не означает: «Если ты богатый, к тебе придут и начнут задавать вопросы». В Казахстане много состоятельных граждан, которые накопили свое состояние собственным трудом. Есть предприниматели, которые всю жизнь занимались бизнесом, не получали никаких льгот от государства, не были замечены в незаконных действиях, а, наоборот, построили завод или создали бизнес в сфере услуг. Мы не можем задавать им вопросы только из-за их богатства, — сказал он.

Три условия для начала проверки

По словам Нурдаулета Суюндикова, для проверки активов конкретного человека должны одновременно выполняться три основных условия.

Первое — стоимость активов самого человека или связанных с ним лиц должна превышать 13 млн МРП.

Второе — должны существовать обоснованные сомнения в законности происхождения имущества.

«Во-первых, активы человека или связанных с ним лиц должны превышать установленный порог — 13 млн МРП. Во-вторых, должны существовать обоснованные сомнения в законности происхождения активов. Это не пустые сомнения вроде «я увидел это во сне». В законе о возврате активов есть специальная статья «Обоснованные сомнения». В ней указано более десяти оснований, например, приватизация государственного имущества, получение отдельных льгот за пределами страны, упоминание в уголовных делах или оперативной информации правоохранительных органов, совершение преступлений за рубежом и другие основания, — сказал спикер.

Третьим условием является наличие связи человека с государственной властью или административным ресурсом.

«Если объединить эти три основных признака, мы начинаем мониторинг. Собираем всю информацию и формируем досье. Если же выявлен только один из трех признаков, это лицо не берется в поле нашего внимания. Все требования рассматриваются в совокупности, — сказал Нурдаулет Суюндиков.

Имущество родственников тоже может попасть под проверку

Закон предусматривает случаи, когда имущество оформлено не на самого человека, а на других лиц. Для этого существует понятие «связанные лица». К ним могут относиться не только близкие родственники, но также номинальные владельцы, бизнес-партнеры и более десяти других категорий.

«Цель этого механизма — установить связь между фактическим контролирующим лицом и юридическим владельцем актива. То есть оформление дорогостоящего имущества на имя другого человека автоматически не означает, что оно исключается из системы возврата активов. Мы проверяем несколько компаний, связанных с одним человеком, — сказал руководитель Службы по возврату активов.

При этом окончательное решение принимает не только прокуратура. Собранные сведения передаются специальной комиссии по вопросам возврата активов государству. Ее возглавляет премьер-министр Казахстана. В состав входят около 20 человек, среди которых депутаты Курултая, представители общественных организаций и руководители государственных органов.

Комиссия решает, включать ли лицо в специальный реестр. После включения начинается детальная работа по возврату активов.

Что считается «необъяснимым богатством»

Закон предусматривает понятие «необъяснимое происхождение активов». Если официальный доход человека не соответствует стоимости принадлежащего ему имущества, могут возникнуть вопросы об источниках денег на его приобретение.

«Например, может возникнуть вопрос: откуда у человека, всю жизнь работавшего на простой работе, появился четырехэтажный коттедж? Во многих странах граждане привыкли отчитываться о своих доходах и имуществе. Поэтому, если выявляется имущество, не указанное в официальных доходах и происхождение которого не подтверждено документально, применяется понятие «необъяснимое богатство». Если при возникновении вопросов со стороны государства человек не может доказать, откуда появилось его имущество и на какие средства оно было приобретено, суд может конфисковать это имущество. Этот механизм является одним из главных нововведений закона, принятого в 2023 году, — отметил Нурдаулет Суюндиков.

При принудительном возврате Служба по возврату активов обращается в суд. Ответчик должен доказать законность происхождения имущества и средств, на которые оно было приобретено. Если доказательств недостаточно, суд может обратить имущество в доход государства.

При этом меры не распространяются на добросовестных предпринимателей и добросовестных кредиторов — их права защищены законом.

«Кто-то может спросить: «А куда делась презумпция невиновности?» Это хорошо изученная тема, связанная с вопросом привлечения человека к юридической ответственности. А мы предъявляем требования не к человеку, а к имуществу. Мы не устанавливаем, совершал ли конкретный человек правонарушение. Поэтому презумпция невиновности здесь не применяется, — сказал он.

Отдельно Суюндиков прокомментировал гарантированную Конституцией защиту частной собственности.

«В мировой юридической практике государство гарантирует и защищает только имущество, приобретенное законным путем. Если вы украли у кого-то телевизор, государство не будет защищать вас. Поэтому, если имущество приобретено законным путем и вы добросовестный предприниматель, к вам никаких вопросов не возникнет, — сказал гость подкаста.

Почему не называют имена владельцев возвращенных активов

Вопрос о том, у кого именно были возвращены деньги и имущество, регулярно возникает в обществе. По словам представителя Генпрокуратуры, публикация имен ограничена законом.

«Думаю, в этом вопросе нам удалось найти понимание в обществе. Скрывать нечего: в средствах массовой информации иногда называют некоторые фамилии. На наш взгляд, в самой компании работают сотни людей, иногда выносятся судебные решения, иногда распространяются слухи. Если люди, читая такие публикации, сами не делают предположений, мы со своей стороны не называем и не публикуем имена лиц, включенных в специальный реестр, — сказал спикер.

Активы могут возвращаться двумя основными способами — добровольно и принудительно. Государство уделяет особое внимание первому варианту.

При добровольном возврате человек может передать деньги или имущество государству либо взять обязательство реализовать инвестиционные и социальные проекты внутри страны.

«Добровольный возврат, помимо экономии времени и средств, дает самим субъектам немало преимуществ. При добровольном возврате по решению комиссии часть активов может остаться у них. Это предусмотрено законом. Наш Президент неоднократно обращался к таким лицам. Он говорил: «Если вы вернете незаконно вывезенные за рубеж активы в экономику страны, инвестируете их в крупные проекты и создадите новые рабочие места, вопросов к источникам происхождения прежних активов станет меньше». Некоторые люди из любопытства спрашивают: «А кого именно вы преследуете?» Но на самом деле главная цель возврата активов — восстановление социальной справедливости и возвращение незаконно вывезенных активов в экономический оборот. Если эти две цели достигнуты, дальнейшего преследования нет, — сказал Нурдаулет Суюндиков.

Казахстану вернули активы примерно на 1,3 трлн теңге

Результаты работы измеряются не только деньгами. Государству передавались недвижимость, коммерческое имущество, доли в предприятиях, ценные вещи, ювелирные изделия и другие активы. По данным Нурдаулета Суюндикова, фактически в доход государства уже возвращено активов примерно на 1,3 трлн теңге.

Еще на 5,2 трлн теңге субъекты, подпадающие под действие закона, обязались реализовать в Казахстане инвестиционные и социальные проекты. Таким образом, совокупный объем возвращенных и направленных в экономику страны активов составляет около 6,5 трлн теңге.

Один из крупнейших возвратов составил около полумиллиарда долларов — приблизительно 220 млрд теңге. Если владельцы не признают незаконность происхождения имущества или отказываются возвращать его добровольно, спор переходит в суд.

На основании судебных решений государству в принудительном порядке уже вернули активов более чем на 100 млрд теңге.

Возвращенные деньги пошли на воду и социальные объекты

По словам Суюндикова, результат этой работы можно увидеть в конкретных социальных проектах — школах, поликлиниках, спортивных объектах и системах водоснабжения.

«За счет возвращенных активов более 200 сел были обеспечены питьевой водой. Дефицит воды является актуальной проблемой не только для сел, но и для городов республиканского значения. Даже в нескольких микрорайонах Алматы нет воды. За счет активов мы провели воду в микрорайоны Тараза. Такие проекты снижают нагрузку на бюджет, — сказал представитель Генеральной прокуратуры.

Всего за счет возвращенных активов выделены средства на финансирование 467 проектов. Из них 378 уже завершены. Большинство объектов построили и ввели в эксплуатацию в установленные сроки.

Кроме того, удалось сэкономить 6,5 млрд теңге. Деньги вернули в специальный государственный фонд, откуда их можно направить на новые социальные проекты, включая обеспечение сел водой, строительство детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов.

Почему деньги из-за рубежа возвращать сложнее

С активами, находящимися внутри Казахстана, работа проходит сравнительно быстрее. Процесс значительно усложняется, если деньги или имущество были выведены за границу.

Причина заключается в различиях национального законодательства и судебных процедур.

Казахстанской стороне необходимо документально подтвердить перед компетентными органами другой страны происхождение актива, факт его незаконного приобретения и основания для возврата.

Для этого ведется сотрудничество с международными организациями и правоохранительными структурами иностранных государств.

«Например, Объединенные Арабские Эмираты очень строго защищают права членов семьи. Несмотря на то что у нас были все документы, подтверждающие незаконное происхождение актива, и судебное решение, арабские власти заявили, что у ответчика есть несовершеннолетние дети и нельзя оставлять их без средств. Без решения шариатского суда банки не возвращают активы. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы доказать, что эти дети будут жить на эти средства до достижения совершеннолетия и что для этого существуют соответствующие гарантии. В еще одной европейской стране возврат значительного актива продолжается уже два года, — рассказал гость.

Из-за границы вернули около 340 млн долларов

По данным Нурдаулета Суюндикова, стоимость активов, фактически возвращенных Казахстану из-за рубежа, составляет около 340 млн долларов.

Деньги и имущество возвращались из Франции, России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других европейских стран.

В одних случаях речь шла о денежных средствах, в других — о недвижимости или коммерческом имуществе.

При этом вернуть имущество значительно сложнее, чем деньги. Необходимо установить право собственности на недвижимость, предприятие или другой актив, определить его реальную стоимость, найти связанных лиц и провести предусмотренные законодательством соответствующей страны юридические процедуры.

Среди возвращенного имущества обнаружили сокровища сакской эпохи

Возвращенным государству имуществом управляет компания по управлению возвращенными активами при Министерстве финансов РК.

Имущество выставляют на электронной торговой площадке «E-Qazyna». На продажу могут поступать ювелирные изделия, жилые дома, бизнес-центры, гостиницы и другие объекты. Полученные средства направляются на государственные нужды в установленном законом порядке.

Однако среди возвращенных активов обнаружились предметы, которые невозможно было рассматривать как обычное дорогостоящее имущество.

Часть украшений и старинных монет после проведения экспертизы признали историческими и культурными ценностями.

«Мы назначили обычную экспертизу для определения рыночной стоимости имущества в суде. При этом сами эксперты были удивлены и сказали, что не могут определить стоимость, поскольку это исторически уникальные артефакты. Так мы узнали, что монеты, которые просто хранились дома как золото, на самом деле были изготовлены еще в сакскую эпоху до нашей эры. Есть даже украшения, выполненные саками в зверином стиле. Сейчас все они переданы в Национальный музей, — вспоминает руководитель Службы по возврату активов.

Для артефактов, возвращенных государству в рамках этой работы, в музее выделили специальное место. Теперь исторические предметы доступны широкой публике.

«Когда наши зарубежные коллеги — прокуроры — приезжали в Астану, мы водили гостей в музей. Увидев стенд с возвращенными артефактами, мы были поражены. Мы показали коллегам: «Вот результат нашей работы». Они тоже были удивлены. Таким образом, исторические ценности, которые когда-то хранились в частных коллекциях, вновь стали частью культурного наследия страны, — сказал он.

На этой неделе на заседании Курултая также был принят законопроект «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам». Ожидается, что это расширит возможности казахстанской стороны при конфискации активов, незаконно выведенных за границу.