Ущерб свыше 1 млрд тенге: завершено расследование в отношении руководства финансовой пирамиды

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

- В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщат пресс-служба департамента АФМ по Мангистауской области.

В ведомстве отметили, что в результате преступной деятельности компании потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.

- Уголовное дело направлено в суд. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - отметили ведомстве.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы

Поделись с другими:

Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.