Передача банковской карты третьим лицам может привести к уголовной ответственности: предупреждение для жителей Мангистау

В ведомстве сообщили, что в регионе выявлены факты, когда иностранные граждане, впервые въезжающие на территорию Казахстана, получают ИИН, открывают банковские счета и карты, а затем передают или сдают их в аренду третьим лицам.

Эти инструменты используются для совершения интернет-мошенничеств и других незаконных финансовых операций. Анализ показывает, что именно лица, впервые прибывающие в страну, чаще всего становятся источником передачи банковских реквизитов, - сообщили в ДГД области.

В ведомстве напоминают: передача банковских карт, счетов, платежных инструментов и средств идентификации другим лицам запрещена.

За такие действия предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 232–1 Уголовного кодекса РК, - предупредили в ведомстве.

Отмечается, что на таможенных пунктах пропуска через государственную границу проводится информационно-профилактическая работа. Иностранным гражданам разъясняют недопустимость передачи банковских инструментов и о последствиях нарушения закона.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области призывает:

• никогда не передавать банковские карты, счета и данные для входа в мобильный банкинг посторонним лицам;
• не соглашаться на «аренду» счёта или карты даже за вознаграждение;
• при поступлении сомнительных предложений немедленно обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.

В ведомстве отмечают, что соблюдение этих простых правил защитит вас от уголовной ответственности и поможет предотвратить финансовые преступления.

Для справки

Согласно статье 232-1 УК РК, за передачу банковских карт, счетов и других платежных инструментов третьим лицам предусмотрено наказание в виде штрафа до 160 месячных расчетных показателей (692 000 теңге), исправительных работ в том же размере либо ареста на срок до 50 суток с конфискацией имущества.