Четверг, 23 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

  • $1 = 330 KZT
  • €1 = 390.72 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 


Пятеро казахстанцев обвиняются в крупной афере в США

Просмотров:2269 Опубликовано: 2-10-2013, 11:25
Пятеро казахстанцев обвиняются в крупной афере в США
Пятеро казахстанцев обвиняются в крупной афере в США, сообщает BBC. Вместе с ними перед судом могут предстать жители России, Туркменистана и Узбекистана.

По информации издания, в связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек. 22 из них были арестованы в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Лас-Вегасе и в штате Мэриленд. 33 находятся в бегах. 21 из них уже покинул страну. Среди приезжих из Казахстана - 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова.

Как отмечает сайт, первое дело касается изощренной аферы, участники которой похитили личные данные у более чем двух тысяч потерпевших и от их имени потребовали у налогового управления США (IRS) возвращения якобы переплаченных этими лицами налогов более чем на 17 миллионов долларов. Налоговики отвергли часть заявлений и в конечном итоге перечислили мошенникам более 7 миллионов долларов. Иногда налоги возвращались "мертвым душам". По этому делу проходят 29 обвиняемых.

Мошенники подключили к афере десятки временно находившихся в Сан-Диего молодых людей из бывшего Союза, прибывших в США с визами J-1 и F-1, пишет издание. Обладатели виз J-1 известны у эмигрантов как "джейваньщики". Они приезжают в рамках культурного обмена, имеют разрешение на работу и обычно проводят в США три месяца.

"Это одна из самых изощренных схем, с которыми мы когда-либо сталкивались. Она поистине интернациональна и по своим масштабам, и по своей сложности", - сказал следователь.

По данным прокуратуры, помимо кличек, обвиняемые пользовались для конспирации такими приемами, как сокрытие IP-адресов компьютеров, с которых они подавали липовые налоговые декларации по электронной почте. Они также пользовались заранее оплаченными мобильными телефонами и часто их меняли.

В общей сложности мошенники пытались получить таким образом более 3 миллионов долларов. Реально они получили 551 842 доллара. По четвертому делу проходят 18 человек во главе с 35-летним Кареном Галстяном и 32-летним Ваагом Степаняном. Они обвиняются в выписывании чеков без покрытия и попытке таким образом похитить у Bank of America более 600 тысяч долларов.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
Не поддерживаю Поддерживаю
Civilian (Гости) 2 октября 2013 18:04
Бедное,бедное США.Его всего-то на каких-то 7 лямов зелёных обули,а вонь аж до сюда дошла.
 
Не поддерживаю Поддерживаю
bazar_zhok (Посетители) 2 октября 2013 16:35
Среди приезжих из Казахстана - 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова. ну что сказать? в такиз случаях когда речь заходит об успехах Казахстанцев у меня почему-то язык как-то не порворачивается сказать молодцы казахи!.

Благополучие пендосов и гейропейцев зиждется на неблагополучии стран третьего мира и в том числе на нашем.
 
-1
Не поддерживаю Поддерживаю +3
Коржик (Гости) 2 октября 2013 15:16
пендосов кинуть не грех lol
 
Не поддерживаю Поддерживаю +4
Richie (Посетители) 2 октября 2013 15:07
Цитата: I_am_from_Aktau
вот вам продвинутая молодежь )

наверно в штатах были по программе "Болашак" lol
 
Не поддерживаю Поддерживаю
alanalda1 (Посетители) 2 октября 2013 14:42
Штаты сами провоцируют людей на это. Там действительно если ты за год заработал менее 9 тыс. долларов, то бюджет вернёт тебе все налоги, это закон защищающий бедных. И далее в зависимости от доходов списываются налоги по разным статьям. Вот "наши" и решили воспользоваться законами.
У нас бы списывали, а то всё повышают.
 
Не поддерживаю Поддерживаю
I_am_from_Aktau (Гости) 2 октября 2013 14:33
Среди приезжих из Казахстана - 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова.


вот вам продвинутая молодежь )))
 
Не поддерживаю Поддерживаю
Ernesto (Посетители) 2 октября 2013 14:23
Скорее всего предложат не плохую работу, связанную с инф. безопасностью.
 
Не поддерживаю Поддерживаю +2
Human (Посетители) 2 октября 2013 13:51
Мадлен Оспанова это не родственница того Серика Оспанова, которого давно уже надо посадить?
 
-1
Не поддерживаю Поддерживаю +3
ПетровичЪ. . (Гости) 2 октября 2013 13:10
Интересно было прочитать. Думаю посадят их и надолго.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.

Блог редакции
Самое читаемое
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили