Казахстанцу выставили счет на 2,2 млн долларов — за что придется платить

Компания осталась под его фактическим контролем

Уголовное дело рассмотрел Уральский городской суд. Мужчину обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК.

Как установил суд, подсудимый зарегистрировал в Аксае ТОО и первоначально являлся его единственным учредителем и руководителем.

Позднее доли в уставном капитале предприятия были перераспределены между сотрудниками. Несмотря на это, мужчина, занимавший должность бизнес-менеджера, фактически продолжал контролировать деятельность компании.

План разработал, находясь в США

По материалам дела, впоследствии мужчина находился на территории Соединенных Штатов, откуда, как установил суд, разработал схему хищения средств предприятия.

Для реализации плана он ввел в заблуждение нового директора ТОО. Руководителю сообщили ложные сведения о том, что компании якобы необходимо приобрести оборудование, чтобы продлить контракт с другим ТОО.

Однако этим схема не ограничилась.

$2,2 млн провели как беспроцентные займы

Чтобы обойти требования валютного контроля Казахстана, подсудимый убедил руководителя компании оформить операции под видом беспроцентных займов.

После этого со счетов казахстанского ТОО несколькими траншами перевели деньги на счет американской компании, которая находилась под контролем подсудимого.

Общая сумма переводов достигла 2,2 млн долларов США. По указанному в материалах дела эквиваленту это 948 млн 337 тыс. теңге.

Именно эти действия суд квалифицировал как мошенничество в особо крупном размере.

Сначала восемь лет, окончательно — десять

По рассматриваемому делу суд признал мужчину виновным и назначил ему восемь лет лишения свободы.

Однако окончательный срок оказался больше.

На основании ч. 5 и 6 ст. 58 УК РК менее строгое наказание было поглощено более строгим, ранее назначенным приговором суда №2 Атырау от 24 июля 2025 года.

В результате мужчине окончательно назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, осужденному запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в коммерческих предприятиях. Суд также постановил конфисковать имущество, добытое преступным путем.

$2,2 млн постановили взыскать обратно

Гражданский иск потерпевшей стороны суд удовлетворил в полном объеме.

С осужденного в пользу ТОО постановлено взыскать причиненный имущественный ущерб — 2,2 млн долларов США, или 948 млн 337 тыс. теңге, а также государственную пошлину.

Чтобы обеспечить исполнение гражданского иска, арест сохранили на банковских счетах осужденного и подконтрольной ему иностранной компании.

При этом судебное разбирательство еще не завершено окончательно: приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.