Дело на 100 миллиардов теңге — Казахстан объявил в розыск владельцев Pin-Up

Владельцы Pin-Up оказались в розыске

31 октября стало известно о появлении карточек Дмитрия Пунина и Марины Ильиной в базе Портала органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана. Согласно опубликованной информации, оба объявлены в международный розыск.

Пунин и Ильина связаны с международным игорным бизнесом под брендом Pin-Up. По сведениям автора первоначальной публикации, они проживают на Кипре.

С чего началось расследование

История получила огласку в начале 2025 года, когда Telegram-канал The Gambler опубликовал расследование деятельности Pin-Up в Казахстане. Авторы материала утверждали, что букмекерская контора, официально зарегистрированная в стране, перенаправляла пользователей на сайты интернет-казино, деятельность которых в Казахстане запрещена.

Впоследствии обстоятельствами заинтересовалось Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Было начато уголовное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса.

В рамках дела правоохранительные органы приступили к установлению участников предполагаемой схемы, в том числе сотрудников банков второго уровня. По версии следствия, они содействовали выводу денежных средств за границу.

Общая сумма проигрышей казахстанских пользователей, фигурирующая в сообщениях о расследовании, составляет около 100 миллиардов теңге.

Как действовала предполагаемая схема

По информации АФМ, деятельность интернет-казино под брендами PIN-UP и PINCO обеспечивалась группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть связанных компаний. Для прикрытия незаконной деятельности использовалось ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.

Финансовые операции обеспечивали платежные организации, в том числе ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay», позднее переименованное в ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Как установило следствие, деньги клиентов поступали на транзитные счета, после чего конвертировались в криптовалюту с использованием связанных компаний.

Кого ранее объявили в розыск

2 февраля 2026 года АФМ сообщило о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович (Гинзбург).

Согласно официальным данным ведомства, Дружинский, родившийся 27 июня 1970 года, является гражданином США, а Левкович, родившаяся 8 ноября 1985 года, — гражданкой Украины. Следствие считает, что они координировали деятельность незаконных интернет-казино, занимались подбором пособников и взаимодействовали с представителями банков и платежных организаций.

Также им отводится роль в создании финансовой инфраструктуры для приема и вывода денег. Суд заочно санкционировал в отношении обоих содержание под стражей.

Расследование вышло на владельцев бизнеса

После объявления в розыск предполагаемых координаторов незаконной деятельности следствие продолжило устанавливать других участников и лиц, связанных с работой игорных площадок. Теперь в розыскных материалах Казахстана фигурируют Дмитрий Пунин и Марина Ильина, которых связывают с владельческой структурой Pin-Up.

Ранее уголовное расследование касалось прежде всего организации работы интернет-казино и финансовых операций. Появление новых имен в розыскной базе стало очередным этапом дела.