Миллиарды тенге, миллионы долларов и евро: подсчитан ущерб от действий Нурлана Тлеубаева и топ-менеджеров Delta Bank

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты.

При следствии наложили на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 миллиардов тенге на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

"Ущерб от преступной деятельности составил более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов и четыре миллиона евро. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей", — рассказала следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.