Суббота, 17 Ноября
+5...+7
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

  • $1 = 367.06 KZT
  • €1 = 416.17 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 


Алматинский суд поставил точку в деле об отмывании почти 160 миллиардов тенге

Просмотров:1317 Опубликовано: 19-02-2018, 17:43
Алматинский суд поставил точку в деле об отмывании почти 160 миллиардов тенге
Фото: ©Арман Мухатов
В Алматы вынесли приговоры членам ОПГ, занимавшимся отмыванием денег. В нее входили 20 человек. Часть налогов, которые скрывали "клиенты" группировки, уже поступила в бюджет, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Алматы.

Следователи Комитета госдоходов Министерства финансов РК выяснили, что для отмывания крупных сумм были открыты 84 компании.
Ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных контрагентами налогов составил 54,6 миллиарда тенге.

"На банковские счета зарегистрированных членами ОПГ компаний перечислялись денежные средства юридических лиц. Далее поступившие средства снимались наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 миллиарда тенге.

Для реализации преступного плана руководителями ОПГ была заранее разработана структура, распределены роли и обязанности. Была система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий. Вознаграждение составляло от 6 до 10 процентов от снятых денежных средств, что составило около 9,6 миллиарда тенге", – сообщается в информации алматинского ДГД.
По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 миллиарда тенге от 2293 компаний.

Организаторы ОПГ и ее участники приговорены к различным срокам лишения свободы.
Источник: today.kz
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
Не поддерживаю Поддерживаю
живуздесь (Гости) 20 февраля 2018 11:04
О сроках скромно - к различным срокам.
А что такое слияние организованной преступности и коррумпированных госслужащих? Вот и надо бы называть вещи своими именами, это слово известно во всем мире. И соответствующие сроки должны быть.
 
Не поддерживаю Поддерживаю
Saken31a (Посетители) 19 февраля 2018 22:32
Крассава Женя так держать родина не должен а обязан знать.
 
Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Союз
Евгений Сахаров (Посетители) 19 февраля 2018 19:52
Родина должна знать своих героев в лицо или хотя-бы поименно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.

Блог редакции
Самое читаемое
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter