Сейчас на сайте
2982
объявлений
  • сдам в аренду Грузовик КамАЗ Евро-2
  • продам Диски R18 за 45 000 тенге
  • продам Снегоочиститель шнекороторный за 3 500 000 тенге
  • Профессиональная тонировка
  • продам ВАЗ 2107 за 270 000 тенге
  • продам АКПП за 99 000 тенге
  • продам Сезонная распродажа за 200 тенге
 

 
Среда, 07 Декабря
+3...+4
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

  • $1 = 335.61 KZT
  • €1 = 361.32 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

 

Ломбарды, риэлторы и платежные терминалы попадут под финмониторинг - законопроект

Просмотров:1066 Опубликовано: 4-05-2015, 15:56
Ломбарды, риэлторы и платежные терминалы попадут под финмониторинг - законопроект
АСТАНА, 4 мая - ИА Новости-Казахстан. В Казахстане законодательно включат в перечень финансового мониторинга пять новых субъектов, в том числе, ломбарды и риэлторские агентства, сообщил вице-министр финансов Ардак Тенгебаев.

В понедельник в мажилисе (нижняя палата) парламента презентован законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Согласно международным стандартам в Казахстане необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи, в перечень включены пять новых субъектов финансового мониторинга. Это лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, ломбарды, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, а также лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и операторы по приему платежей», - сказал Тенгебаев, представляя законопроект в мажилисе.

Также он добавил, что предлагается ведение их учета посредством направления субъектом уведомлений уполномоченному органу по финансовому мониторингу в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях».

По его словам, законопроектом вводится понятие «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

«Кроме того, устанавливаются полномочия правительства и уполномоченного органа по разработке нормативных правовых актов в сфере оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и проведение самой оценки, а также предусматривается проведение усиленных и упрощенных мер надлежащей проверки клиентов», - проинформировал Тенгебаев.

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Нарцисс
Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
Лесник (Гости) 4 мая 2015 16:56
В Казахстане законодательно включат в перечень финансового мониторинга пять новых субъектов, в том числе, ломбарды и риэлторские агентства, сообщил вице-министр финансов Ардак Тенгебаев.

Долларбай Тенгебаевич, а когда начнется финмониторинг министров, акимов и прочих чиновников? Ведь коррупция цветет буйным цветом по всей стране, щщс!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Блог редакции Самое читаемое
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили