Россиянин и украинка объявлены в розыск в Казахстане

Кого объявили в розыск

По информации АФМ, разыскиваются 41-летний гражданин России Дмитрий Пунин и 37-летняя гражданка Украины Марина Ильина.

Обоих подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на пользователей из Казахстана.

В отношении подозреваемых заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как работала схема

По версии следствия, для организации незаконного игорного бизнеса была создана международная структура из подконтрольных компаний, платёжных организаций и банковских инструментов.

В Казахстане одним из её элементов стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом Pin-Up.kz.

Как считают следователи, легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия работы интернет-казино.

«По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты. Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом Pin-Up.kz. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино», — сообщили в АФМ.

Как через банки проходили деньги

Для проведения финансовых операций, по данным ведомства, использовались платёжные организации, номинальные руководители и банковские терминалы.

Следствие также установило участие работников казахстанского финансового сектора в обеспечении деятельности этой структуры.

Всего была сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приёма денежных средств.

«В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств», — уточнили правоохранители.

Сумма операций превысила 106 миллиардов теңге

По оценке АФМ, общий объём финансовых операций, проведённых через расследуемую структуру, составил более 106 миллиардов теңге.

Расследование касается предполагаемой организации незаконного игорного бизнеса с использованием лицензированной букмекерской компании и финансовой инфраструктуры Казахстана.