На границе Казахстана появилось необычное предупреждение для иностранцев

Схема начинается после въезда в Казахстан

Органы государственных доходов усиливают профилактическую работу с иностранными гражданами на пунктах пропуска через государственную границу.

Как сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, причиной стали случаи, когда иностранцы после прибытия в Казахстан получают индивидуальный идентификационный номер, открывают счета в местных банках и оформляют банковские карты.

После этого некоторые владельцы передают карты и реквизиты третьим лицам либо фактически сдают их в аренду за вознаграждение.

Зачем посторонним чужая банковская карта

Переданные счета и платежные инструменты могут использоваться для проведения незаконных финансовых операций, в том числе связанных с интернет-мошенничеством.

Человек, на имя которого оформлен счет или банковская карта и через которого проходят подобные операции, может оказаться участником так называемой дропперской схемы.

При этом владелец карты может сам непосредственно не общаться с потенциальными жертвами и не участвовать в переводе денег вручную.

Главная опасность заключается в том, что банковский счет и карта юридически оформлены именно на него.

За вознаграждение предлагают «арендовать» счет

Один из распространенных вариантов — предложение передать банковскую карту или доступ к счету другому человеку за определенное вознаграждение.

Владелец может воспринимать такую сделку как простой способ заработать: от него якобы требуется лишь предоставить карту, реквизиты или доступ к мобильному приложению.

Однако впоследствии через этот счет могут проходить деньги, полученные незаконным путем.

Поэтому в ДГД подчеркивают: соглашаться на передачу или «аренду» банковских инструментов нельзя независимо от размера обещанного вознаграждения.

Предупреждать начали прямо на границе

Для предотвращения подобных случаев информационно-профилактическую работу проводят непосредственно на таможенных пунктах пропуска через государственную границу Казахстана.

Прибывающим иностранным гражданам разъясняют последствия передачи банковских карт, счетов и реквизитов посторонним.

Особое внимание обращают на то, что нельзя предоставлять другим людям не только саму пластиковую карту, но и средства идентификации и сведения, позволяющие получить доступ к банковскому счету.

За передачу карты предусмотрена ответственность

Передача банковских карт, счетов, платежных инструментов и средств идентификации посторонним для использования в противоправных операциях может повлечь уголовную ответственность.

Поэтому обещание легкого заработка за возможность воспользоваться чужим банковским счетом может обернуться для его владельца серьезными последствиями.

При возникновении подобных предложений важно учитывать, что дальнейшие операции по счету могут быть связаны с мошенничеством или другими незаконными финансовыми действиями.

Что советуют гражданам и иностранцам

В ДГД рекомендуют никому не передавать банковские карты, реквизиты счетов и данные для входа в мобильный банкинг.

Не следует соглашаться и на предложения временно предоставить или «сдать в аренду» счет или карту даже за денежное вознаграждение.

Если незнакомые люди предлагают оформить банковский продукт на свое имя и затем передать им доступ к нему, от такой сделки следует отказаться.

При подозрительных предложениях рекомендуется обращаться в правоохранительные органы либо связываться с банком через официальную горячую линию.

Профилактическая работа на границе должна предупредить иностранцев о рисках еще до того, как они могут оказаться вовлеченными в незаконные финансовые схемы.