Фиктивный бизнесмен в Казахстане обобрал государство и компании на 880 млн тенге

Сложная схема: от фиктивных договоров до «серой» торговли

Как сообщили в пресс-службе областного суда, преступная деятельность подсудимого охватывала период с 2021 по 2023 годы. В течение этого времени он:

• заключал фиктивные договоры с различными предприятиями на поставку сельхозпродукции — гербицидов, семян и удобрений;

• создавал видимость успешной предпринимательской деятельности;

• использовал частных перевозчиков для вывоза закупленных химикатов, которые затем исчезали в неизвестных направлениях;

• продавал продукцию ниже закупочной стоимости.

Общий ущерб, нанесённый частным компаниям, составил более 730 миллионов тенге.

Ущерб государству: фиктивные счета-фактуры

В 2023 году мошенническая схема была дополнена новым элементом. Обвиняемый организовал выписку фиктивных счетов-фактур от имени товарищества с ограниченной ответственностью. Эти действия нанесли государству ущерб в размере более 150 миллионов тенге.

Судебное разбирательство и наказание

На судебном процессе подсудимый не признал вину. Однако:

• пострадавшие компании потребовали строгого наказания;

• прокурор запросил 7 лет лишения свободы и запрет на ведение бизнеса, связанного со средствами защиты растений, на тот же срок.

Суд учёл наличие инвалидности 3-й группы как смягчающее обстоятельство и вынес следующий приговор:

• 6 лет 8 месяцев заключения в учреждении средней безопасности;

• 7 лет запрета на предпринимательскую деятельность в области оборота химических средств защиты растений;

• полное удовлетворение гражданских исков пострадавших организаций.

Приговор в законную силу пока не вступил.