Валютная утечка: из Казахстана массово вывозят наличные

Динамика нарушений за три года

АФМ предоставило статистику по делам, связанным с незаконным перемещением валютных средств:

▪️ 2024 год — рост количества выявленных эпизодов:

• Всего было возбуждено пять уголовных дел по фактам попытки незаконного вывоза иностранной валюты.

• Первый случай произошел в Атырау: контрабандисты пытались вывезти 90 тысяч долларов США в Грузию.

• Остальные четыре инцидента были зафиксированы в столице — Астане. Нарушители планировали вывезти:

  • 200 450 евро,

  • 291 800 долларов США — в обоих случаях деньги направлялись в Турцию.

▪️ 2023 год — один крупный инцидент:

• Была пресечена попытка вывоза сразу нескольких валют в Анталью (Турция) из Астаны:

  • 92 855 евро,

  • 9 510 долларов США,

  • 28 750 российских рублей.

▪️ 2022 год — единичный случай:

• Проводилось одно досудебное расследование по факту перемещения незадекларированной валюты.

• Попытка вывоза произошла на рейсе из Астаны в Варшаву:

  • 59 650 долларов США,

  • 15 000 евро,

  • 8 600 фунтов стерлингов.

Контроль за перемещением капитала усиливается

Рост количества таких эпизодов указывает на усиление внимания со стороны контролирующих органов. Противодействие незаконному вывозу капитала входит в приоритеты АФМ, особенно в условиях нестабильной геополитической ситуации и рисков оттока средств за рубеж.