Что ждёт владельцев мобильных переводов: важное предупреждение для казахстанцев

Когда уведомление приходит первым

На недавней встрече в кулуарах Мажилиса Ержану Биржанову задали вопрос о казахстанцах, которые за три месяца получили переводы на сумму более 1 020 000 тенге от разных людей.

Вице-министр пояснил:

• Сразу штрафовать не будут.

• Первым шагом является уведомление, где налогоплательщик должен объяснить происхождение средств.

• Человек может самостоятельно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, если это необходимо.

"Если же никаких реакций не последует, мы имеем возможность открыть налоговую проверку. Только после того, как мы получим все подтверждающие документы, исчислим налоги и предъявим претензии. В случае неоплаты материалы передадим судоисполнителю", — отметил Биржанов.

Переводы от родственников: без риска санкций

Особое внимание вице-министр уделил мобильным переводам от близких людей:

"Ещё раз скажу: если, например, 100 тысяч переводов делает брат или сестра, никаких мер мы не принимаем", — подчеркнул он.

Таким образом, переводы внутри семьи остаются безопасными и не вызывают налоговых претензий.

Новые критерии контроля мобильных переводов

Согласно информации Комитета государственных доходов Министерства финансов, уже через несколько недель в Казахстане начнут действовать новые правила проверки переводов.

Физическое лицо может попасть под налоговую проверку, если одновременно выполняются три условия:

1. Переводы поступают от 100 и более разных людей;

2. Это происходит в течение трёх месяцев подряд;

3. Общая сумма переводов превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы — 1 020 000 тенге.

Новые правила призваны повысить прозрачность денежных потоков и защитить казахстанцев от необоснованных налоговых претензий, но при этом требуют внимательного отслеживания своих переводов.