Списки уже готовы: Минфин назвал дату, когда казахстанцам придут уведомления по мобильным переводам

Банки передали данные: начинается сверка переводов

В Казахстане завершается этап сбора информации по мобильным переводам граждан. Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, банки уже передали в Комитет государственных доходов необходимые сведения по операциям клиентов.

По установленному графику данные поступали до 15 апреля, после чего началась их обработка и сопоставление между различными финансовыми организациями. Это необходимо для формирования полной картины движения средств по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как будет проходить проверка переводов

После первичной обработки информации налоговые органы приступят к следующему этапу — сверке данных и формированию перечней граждан, у которых могут быть признаки превышения установленных лимитов.

Речь идет о запуске процедуры камерального контроля. В рамках этого механизма налогоплательщикам будут направляться уведомления с требованием предоставить пояснения по операциям на счетах.

Как уточнили в Минфине, система анализа будет учитывать данные сразу из всех финансовых организаций, чтобы исключить расхождения и выявить возможные несоответствия.

Первые уведомления — уже в мае

По словам вице-министра, первые уведомления казахстанцы начнут получать уже в мае. После их получения у физических лиц и индивидуальных предпринимателей будет 30 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения и выполнить требования налоговых органов.

Таким образом, май станет стартовой точкой практического применения нового механизма контроля за мобильными переводами, который ранее находился на этапе подготовки и сбора данных.

Сколько людей попадут под контроль — пока неизвестно

В Министерстве финансов отмечают, что на данный момент невозможно точно оценить, сколько граждан окажется в зоне внимания налоговых органов.

Это связано с тем, что процесс формирования отчетности по операциям еще не завершен, а окончательные списки будут формироваться после полной обработки данных банков и финансовых организаций.

Какие переводы могут вызвать интерес налоговой

Согласно действующим критериям, под камеральный контроль могут попадать случаи, когда за три последовательных месяца фиксируется:

• 100 и более переводов от разных отправителей
• общая сумма поступлений от 12 минимальных заработных плат и выше

При расчете используется ориентир, где одна минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге, а общий порог — 1 020 000 тенге.

Что означает новый этап контроля для граждан

Фактически запуск уведомлений означает переход к более системному контролю за движением средств по мобильным переводам. При этом речь идет не о автоматических санкциях, а о запросе пояснений в рамках налогового администрирования.

В случае получения уведомления гражданам и предпринимателям необходимо будет подтвердить характер поступлений либо объяснить их происхождение в установленные сроки.