Люксовые авто через Казахстан: Польша раскрыла схему обхода санкций в России

Преступная группа задержана в Люблине

В Люблине польская полиция задержала 20 человек по подозрению в:

• нелегальной торговле автомобилями премиум-класса в обход санкций;

• незаконном возврате НДС из государственного бюджета.

По информации Центрального следственного бюро Польши, преступная деятельность охватывала период 2021–2025 годов.

Схема поставок: Германия, Польша, Чехия, Литва

Участники группировки покупали автомобили таких марок, как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover, в автосалонах:

• Германии

• Польши

• Чехии

• Литвы

После этого машины перегонялись в Польшу и регистрировались на подставные компании. Через цепочку фиктивных продаж автомобили попадали к казахстанским и азербайджанским фирмам, но фактически направлялись на рынок России и Беларуси.

Эта схема противоречила четвёртому пакету санкций ЕС от марта 2022 года, который запрещал поставки автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро в Россию.

Масштабы нарушения и финансовые последствия

Следствие установило, что таким образом в Россию было ввезено около 600 автомобилей.

Подставные польские компании получили необоснованный возврат НДС на сумму свыше 10 миллионов долларов.

Во время обысков полиция изъяла:

• дорогие часы и ювелирные изделия;

• наличные средства;

• более 2,6 миллиона долларов на банковских счетах.

Все задержанные арестованы на три месяца по санкции прокуратуры.

Выдвинутые обвинения

Региональная прокуратура в Люблине предъявила обвинения в:

• участии в организованной преступной группе;

• выставлении фиктивных счетов-фактур по НДС на сумму около 17 млн злотых (4,7 млн долларов);

• отмывании преступных доходов;

• нарушении санкционного режима ЕС в отношении России и Беларуси.

Казахстан в прошлых схемах обхода санкций

Эта схема не первая, в которой фигурирует Казахстан. Практически одновременно с «автомобильной схемой» появились сведения о:

• покупке российским олигархом Олегом Дерипаской в феврале 2023 года бизнес-джета Falcon 7X;

• оформлении сделки через казахстанскую авиакомпанию на сумму 36 миллионов долларов, что позволяло обойти санкционный режим.

Возможные санкции против Казахстана

Еврокомиссия недавно согласовала 19-й пакет санкций против РФ. Хотя его содержание официально не опубликовано, утечки указывают на несколько нововведений:

• впервые может применяться санкционный режим против Казахстана за реэкспорт запрещённых товаров;

• расширение ограничений в отношении банков двух центральноазиатских стран, одна из которых была вовлечена в массовое оформление казахстанских ИИН и банковских карт для иностранцев в 2022–2023 годах.