Казахстан вводит жесткий контроль валютных операций свыше $50 000 - новые правила

Цель проекта приказа

Проект приказа носит название: «Об установлении Правил взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению информации и сведений по валютным операциям».

Главная задача документа — установить единые правила обмена информацией между Национальным Банком и органами государственных доходов. Это позволит систематизировать контроль за крупными валютными операциями и повысить прозрачность финансовых потоков.

Какие операции попадут под контроль

Согласно проекту, под особое внимание попадут валютные операции свыше 50 000 долларов США. В перечень попадают:

• Бестоварные сделки — операции без реального движения товаров;

• Доходы нерезидентов — финансовые поступления физических и юридических лиц, не являющихся резидентами Казахстана;

• Операции участников Международного финансового центра «Астана» — сделки компаний, зарегистрированных в особой финансовой зоне.

Ожидаемые результаты

Внедрение новых правил контроля валютных операций позволит:

• Выявлять случаи незаконного вывода капитала;

• Снижать риски фиктивных операций;

• Повысить прозрачность финансовых потоков и взаимодействия государственных органов.

Таким образом, проект направлен на укрепление финансовой дисциплины и защиту экономических интересов государства.

Порядок обсуждения

Проект приказа открыт для публичного обсуждения до 28 октября 2025 года.
Все заинтересованные лица могут оставить свои комментарии и замечания на портале «Открытые НПА».